CBN - A rádio que toca notícia

CRIME

Nova fase da Lava Jato mira operadores em fundos de pensão

Milton Lyra e Arthur Machado são alvos. Ex-secretário do PT, Marcelo Sereno também. Atuavam no Postalis e no Serpros. PF descobre elo com ex-governador do RJ

12/04/18, 13:48

A

gentes da Polícia Federal e do MPF (Ministério Público Federal) estão nas ruas do Rio, São Paulo e Brasília, para cumprir 10 mandados de prisão contra suspeitos de fraudar os fundos de pensão Postalis (dos Correios) e Serpros (Serpro – empresa pública de tecnologia da informação).

A operação, batizada de Rizoma na Botânica, deflagrada nesta 5ª feira (12.abr.2018), é mais 1 desdobramento da Lava Jato no Rio –a 1ª concentrada em ações sobre os fundos de pensão.

Entre os alvos da operação estão o lobista Milton Lyra, citado em operações anteriores como operador de políticos e cujo mandado será cumprido em Brasília; Marcelo Sereno, ex-secretário nacional de comunicação do PT; e Arthur Pinheiro Machado, empresário que tenta criar a Nova Bolsa, e que, segundo a PF, recebeu aportes financeiros dos 2 fundos de pensão.

Os suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

Segundo informações do jornal O Globo, a empresa de Machado recebia dinheiro dos fundos de pensão e mantinha 1 contrato de câmbio com empresa de fachada, que pertence a Edward Penn, operador que trabalha nos Estados Unidos. Machado fez 1 contrato de câmbio para importação de softwares da empresa de Penn. No entanto, essas importações eram fraudulentas.

A compra simulada por Machado era uma forma de enviar dinheiro no exterior. Segundo as investigações, também participaram do esquema os doleiros Vinicius Claret, conhecido como Juca Bala, e seu sócio, Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Ambos são acusados de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro do esquema do ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

Também salvos de mandado de prisão Patrícia Iriarte, apontada como operadora do esquema junto a Machado; Adeilson Ribeiro Telles e Henrique Barbosa, da Postalis; Ricardo Siqueira Rodrigues, operador financeiro; e Carlos Alberto Valadares Pereira, da Serpro.

Segundo o jornal, as investigações apontam Sereno como operador de Cabral. O operador teria recebido no esquema cerca de R$ 900 mil e Milton Lyra, 1 total de US$ 1 milhão entre 2013 e 2014 e Gandola, o valor de R$ 400 mil.

Nome da operação

Rizoma na botânica é uma espécie de caule que se ramifica sob a terra, tratando-se de uma alusão ao processo de lavagem de dinheiro e ao entrelaçamento existente entre as empresas investigadas.

Milton Lyra e Panama Papers

Documentos da série Panama Papers apontam Milton Lyra como beneficiário da offshore Venilson Corp, aberta em fevereiro de 2013 no Panamá.

A empresa foi usada para abrir uma conta numa agência do UBS na Alemanha. O banco encerrou as relações com o brasileiro cerca de 2 meses depois, quando houve uma tentativa de movimentar uma alta quantia pela conta sem que estivesse esclarecida a origem do dinheiro.

O Poder360 (que na época se chamava Blog do Fernando Rodrigues, no UOL) soube da tentativa de transação –da ordem de US$ 90 milhões– por meio de informações internas do UBS. A identidade de Milton foi confirmada por 3 pessoas dentro do banco.

Fonte: JL/PODER 360
TODAS AS NOTÍCIAS DO PORTAL
08/08/18, 16:39 | ELEIÇÕES 2018 - Lula lidera no estado de São Paulo, diz pesquisa CNT/MDA
08/08/18, 16:32 | POLÍTICA - Disputa pela Presidência vai ser mais uma vez entre PT e PSDB, diz cientista político
08/08/18, 16:19 | PARLAMENTO - Manifestantes acompanham discussão sobre aborto na Argentina
08/08/18, 16:12 | LAVA JATO - PGR recorre de habeas corpus concedido a Eduardo Cunha pelo Supremo
08/08/18, 15:44 | JUDICIÁRIO - Dias Toffoli é eleito presidente do Supremo com mandato até 2020
07/08/18, 17:42 | EDUCAÇÃO - Pesquisa indica que tema da educação atrai mais interesse de leitores
07/08/18, 17:40 | JUSTIÇA - Cármen Lúcia destaca efetividade da Justiça nos casos de feminicídio
07/08/18, 17:34 | ESTATÍSTICA - Denúncias de violência contra a mulher chegam a 73 mil, em 2018
07/08/18, 14:05 | SUCESSÃO - Haddad: sem perseguição judicial, Lula poderia vencer no primeiro turno
07/08/18, 14:02 | MOVIMENTO - Metalúrgicos lutam para impedir retirada de direitos das mulheres
07/08/18, 13:55 | LEGISLAÇÃO - Evento comemora no Rio os 12 anos da Lei Maria da Penha
07/08/18, 13:35 | JUDICIÁRIO - Sem data para votação, STF encerra debate sobre descriminalizar aborto
07/08/18, 13:29 | ELEIÇÕES 2018 - Partidos receberão R$ 1,7 bi do Fundo Eleitoral para as campanhas
07/08/18, 13:26 | POLÍTICA - Eleição presidencial terá o maior número de candidatos em 29 anos
07/08/18, 13:20 | JUDICIÁRIO - Ministro Dias Toffoli diz que debates acalorados são da essência da democracia
07/08/18, 11:16 | EVENTO - Mulheres vestem-se de ‘aias’ e pedem descriminalização do aborto
06/08/18, 21:58 | TRABAHO - No governo Temer, Brasil volta a ter fila enorme à procura de emprego
06/08/18, 21:09 | EDUCAÇÃO - Alunos de Escolas da Prefeitura de Teresina medalhistas de matemática recebem premiação nacional
06/08/18, 20:51 | OPINIÃO PÚBLICA - Como 'candidato de Lula', Haddad aparece na segunda posição, aponta pesquisa
06/08/18, 20:35 | ELEIÇÕES 2018 - Cinco presidenciáveis apresentam propostas em sabatina do setor da construção civil
06/08/18, 20:25 | JUDICIÁRIO - TRF-4 nega pedido de Lula para participar de debate na Band
06/08/18, 20:14 | CRIME - Jovem pede abraço de despedida e dá 13 facadas em ex-namorada
06/08/18, 19:56 | LAVA JATO - Em depoimento, Joesley volta a afirmar que pagou propina a Temer
06/08/18, 19:52 | EDUCAÇÃO - Novo modelo do Enem poderá ser apresentado este ano
06/08/18, 19:50 | INVESTIGAÇÃO - Polícia Federal conclui inquérito do acidente que matou Eduardo Campos
06/08/18, 13:01 | POLÊMICA - PT vai à Justiça para garantir que Lula participe de debate
06/08/18, 12:22 | OPINIÃO PÚBLICA - Pesquisa diz que 84% dos eleitores usam imprensa para se informar
06/08/18, 12:19 | DESCASO - Temer corta verba de combate ao trabalho escravo; 369 mil são afetados
06/08/18, 12:09 | PROCESSO - STF pode julgar esta semana pedido de liberdade de Lula
06/08/18, 12:02 | AUDIÊNCIA PÚBLICA - Cármen Lúcia pede respeito em sessão sobre descriminalização do aborto
« Anterior 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 | 301 - 330 Próximo »
JORNAL LUZILANDIA - O Futuro Começa Aqui
Copyright 2003 - Todos os direitos reservados
SITE FILIADO À LITIS CONSULT - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
CNPJ nº 35.147.883/0001-41 / CCN Comunicação.com Nordeste
Jornalista Renato Araribóia de Britto Bacellar - Homenagem Especial
Luzilândia - Teresina - Piaui - Brasil
CEP:64049-600 - Rua Lemos Cunha, 1544 - Ininga- Teresina-PI
Telefones: (86) 8804.2526 - 8100.6100
jornalluzilandia@hotmail.com | jornalluzilandia@gmail.com
création de site