CBN - A rádio que toca notícia

CRIME

Nova fase da Lava Jato mira operadores em fundos de pensão

Milton Lyra e Arthur Machado são alvos. Ex-secretário do PT, Marcelo Sereno também. Atuavam no Postalis e no Serpros. PF descobre elo com ex-governador do RJ

12/04/18, 13:48

A

gentes da Polícia Federal e do MPF (Ministério Público Federal) estão nas ruas do Rio, São Paulo e Brasília, para cumprir 10 mandados de prisão contra suspeitos de fraudar os fundos de pensão Postalis (dos Correios) e Serpros (Serpro – empresa pública de tecnologia da informação).

A operação, batizada de Rizoma na Botânica, deflagrada nesta 5ª feira (12.abr.2018), é mais 1 desdobramento da Lava Jato no Rio –a 1ª concentrada em ações sobre os fundos de pensão.

Entre os alvos da operação estão o lobista Milton Lyra, citado em operações anteriores como operador de políticos e cujo mandado será cumprido em Brasília; Marcelo Sereno, ex-secretário nacional de comunicação do PT; e Arthur Pinheiro Machado, empresário que tenta criar a Nova Bolsa, e que, segundo a PF, recebeu aportes financeiros dos 2 fundos de pensão.

Os suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

Segundo informações do jornal O Globo, a empresa de Machado recebia dinheiro dos fundos de pensão e mantinha 1 contrato de câmbio com empresa de fachada, que pertence a Edward Penn, operador que trabalha nos Estados Unidos. Machado fez 1 contrato de câmbio para importação de softwares da empresa de Penn. No entanto, essas importações eram fraudulentas.

A compra simulada por Machado era uma forma de enviar dinheiro no exterior. Segundo as investigações, também participaram do esquema os doleiros Vinicius Claret, conhecido como Juca Bala, e seu sócio, Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Ambos são acusados de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro do esquema do ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

Também salvos de mandado de prisão Patrícia Iriarte, apontada como operadora do esquema junto a Machado; Adeilson Ribeiro Telles e Henrique Barbosa, da Postalis; Ricardo Siqueira Rodrigues, operador financeiro; e Carlos Alberto Valadares Pereira, da Serpro.

Segundo o jornal, as investigações apontam Sereno como operador de Cabral. O operador teria recebido no esquema cerca de R$ 900 mil e Milton Lyra, 1 total de US$ 1 milhão entre 2013 e 2014 e Gandola, o valor de R$ 400 mil.

Nome da operação

Rizoma na botânica é uma espécie de caule que se ramifica sob a terra, tratando-se de uma alusão ao processo de lavagem de dinheiro e ao entrelaçamento existente entre as empresas investigadas.

Milton Lyra e Panama Papers

Documentos da série Panama Papers apontam Milton Lyra como beneficiário da offshore Venilson Corp, aberta em fevereiro de 2013 no Panamá.

A empresa foi usada para abrir uma conta numa agência do UBS na Alemanha. O banco encerrou as relações com o brasileiro cerca de 2 meses depois, quando houve uma tentativa de movimentar uma alta quantia pela conta sem que estivesse esclarecida a origem do dinheiro.

O Poder360 (que na época se chamava Blog do Fernando Rodrigues, no UOL) soube da tentativa de transação –da ordem de US$ 90 milhões– por meio de informações internas do UBS. A identidade de Milton foi confirmada por 3 pessoas dentro do banco.

Fonte: JL/PODER 360
TODAS AS NOTÍCIAS DO PORTAL
11/05/18, 15:08 | ESPORTE - Perto do retorno, Neymar diz: "preciso perder o medo"
11/05/18, 14:40 | RECURSOS - TCU autoriza liberação do empréstimo com a Caixa para o Piauí
11/05/18, 12:55 | ASSASSINATO - Mãe de Marielle “não quer acreditar” em participação de vereador
11/05/18, 12:51 | ESPORTE - Daniel Alves está fora da Copa do Mundo, e Tite já busca substituto
11/05/18, 12:34 | POLÍTICA - Pesquisa interna do MDB mostra que partido rechaça aliança com Alckmin
11/05/18, 12:20 | POLÊMICA - Mendes se dirige a Cármen Lúcia, comenta suicídio e é 'emparedado' com revelação
11/05/18, 12:06 | MUDANÇA - Placas de veículos terão até dezembro padrão dos países do Mercosul
10/05/18, 20:27 | MEMORANDO - Geisel determinou execução sumária de presos políticos, diz CIA
10/05/18, 20:13 | ELEIÇÕES 2018 - 43,4% dos eleitores serão influenciados pela redes sociais, diz pesquisa
10/05/18, 20:08 | FORO PRIVILEGIADO - Em uma semana, ao menos 50 processos contra parlamentares já foram remetidos a instâncias inferiores
10/05/18, 19:59 | JULGAMENTO - Ações de improbidade não têm foro especial no STF, decidem ministros
10/05/18, 19:56 | POLÊMICA - Nos seis meses da lei trabalhista, Paim e juízes apresentam 'nova CLT'
10/05/18, 14:20 | CORRUPÇÃO & PROPINA - Mais da metade do Senado é acusada de crimes. Veja a lista atualizada dos investigados
10/05/18, 14:10 | ENTREVISTA - Jucá: Temer jogou a toalha e MDB não deve ter candidato
10/05/18, 13:42 | INVESTIGAÇÃO - Dono da Dolly é preso por fraude fiscal de R$ 4 bilhões em SP
10/05/18, 13:39 | OPERAÇÃO - Polícia Federal prende homem investigado por crimes de ódio na internet
10/05/18, 13:35 | CRIME - MTE detecta 1.729 fraudes e bloqueia R$ 9,9 milhões em seguro-desemprego no Piauí
10/05/18, 13:32 | DROGAS - Polícia localiza sistema de vigilância em 'boca de fumo' e dois são presos em Teresina
10/05/18, 13:08 | CRIME - Preso suspeito de comprar ônibus, gado e cajuína com cheques roubados no PI
09/05/18, 20:26 | CRIME - PF e INSS revisam benefícios em Barras, Piripiri e Parnaíba após prisão de quadrilha
09/05/18, 20:20 | CORRUPÇÃO - Cartel desviou mais de R$ 1,6 bi de merenda e educação em SP
09/05/18, 20:12 | OPINIÃO PÚBLICA - PESQUISA: Para 56,2% vida não mudou após impeachment de Dilma
09/05/18, 20:04 | POLÊMICA - Câmara instala comissão para discutir alcance do foro privilegiado
09/05/18, 20:01 | JULGAMENTO - Maioria da 2ª Turma do STF nega recurso para soltar Lula
09/05/18, 19:58 | - Toffoli propõe estender restrição de foro privilegiado a todas as autoridades
09/05/18, 19:36 | ARTIGO - “Direito ao Esquecimento” pela opinião pública e pela imprensa
09/05/18, 11:25 | INVESTIGAÇÃO - PF deflagra operação contra desvio de verbas federais da educação
09/05/18, 09:08 | POLÊMICA - STF: Marco Aurélio envia 21 ações de parlamentares para 1ª instância
09/05/18, 09:03 | REFORMAS - Alexandre de Moraes entrega ao Congresso propostas para combater crime
09/05/18, 08:18 | MIGRAÇÃO - Mais de 80 mil brasileiros migram para Portugal em busca de segurança
« Anterior 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 Próximo »
JORNAL LUZILANDIA - O Futuro Começa Aqui
Copyright 2003 - Todos os direitos reservados
SITE FILIADO À LITIS CONSULT - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
CNPJ nº 35.147.883/0001-41 / CCN Comunicação.com Nordeste
Jornalista Renato Araribóia de Britto Bacellar - Homenagem Especial
Luzilândia - Teresina - Piaui - Brasil
CEP:64049-600 - Rua Lemos Cunha, 1544 - Ininga- Teresina-PI
Telefones: (86) 8804.2526 - 8100.6100
jornalluzilandia@hotmail.com | jornalluzilandia@gmail.com
création de site