CBN - A rádio que toca notícia

CRIME

Nova fase da Lava Jato mira operadores em fundos de pensão

Milton Lyra e Arthur Machado são alvos. Ex-secretário do PT, Marcelo Sereno também. Atuavam no Postalis e no Serpros. PF descobre elo com ex-governador do RJ

12/04/18, 13:48

A

gentes da Polícia Federal e do MPF (Ministério Público Federal) estão nas ruas do Rio, São Paulo e Brasília, para cumprir 10 mandados de prisão contra suspeitos de fraudar os fundos de pensão Postalis (dos Correios) e Serpros (Serpro – empresa pública de tecnologia da informação).

A operação, batizada de Rizoma na Botânica, deflagrada nesta 5ª feira (12.abr.2018), é mais 1 desdobramento da Lava Jato no Rio –a 1ª concentrada em ações sobre os fundos de pensão.

Entre os alvos da operação estão o lobista Milton Lyra, citado em operações anteriores como operador de políticos e cujo mandado será cumprido em Brasília; Marcelo Sereno, ex-secretário nacional de comunicação do PT; e Arthur Pinheiro Machado, empresário que tenta criar a Nova Bolsa, e que, segundo a PF, recebeu aportes financeiros dos 2 fundos de pensão.

Os suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

Segundo informações do jornal O Globo, a empresa de Machado recebia dinheiro dos fundos de pensão e mantinha 1 contrato de câmbio com empresa de fachada, que pertence a Edward Penn, operador que trabalha nos Estados Unidos. Machado fez 1 contrato de câmbio para importação de softwares da empresa de Penn. No entanto, essas importações eram fraudulentas.

A compra simulada por Machado era uma forma de enviar dinheiro no exterior. Segundo as investigações, também participaram do esquema os doleiros Vinicius Claret, conhecido como Juca Bala, e seu sócio, Cláudio Fernando Barbosa, o Tony. Ambos são acusados de envolvimento em operações de lavagem de dinheiro do esquema do ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

Também salvos de mandado de prisão Patrícia Iriarte, apontada como operadora do esquema junto a Machado; Adeilson Ribeiro Telles e Henrique Barbosa, da Postalis; Ricardo Siqueira Rodrigues, operador financeiro; e Carlos Alberto Valadares Pereira, da Serpro.

Segundo o jornal, as investigações apontam Sereno como operador de Cabral. O operador teria recebido no esquema cerca de R$ 900 mil e Milton Lyra, 1 total de US$ 1 milhão entre 2013 e 2014 e Gandola, o valor de R$ 400 mil.

Nome da operação

Rizoma na botânica é uma espécie de caule que se ramifica sob a terra, tratando-se de uma alusão ao processo de lavagem de dinheiro e ao entrelaçamento existente entre as empresas investigadas.

Milton Lyra e Panama Papers

Documentos da série Panama Papers apontam Milton Lyra como beneficiário da offshore Venilson Corp, aberta em fevereiro de 2013 no Panamá.

A empresa foi usada para abrir uma conta numa agência do UBS na Alemanha. O banco encerrou as relações com o brasileiro cerca de 2 meses depois, quando houve uma tentativa de movimentar uma alta quantia pela conta sem que estivesse esclarecida a origem do dinheiro.

O Poder360 (que na época se chamava Blog do Fernando Rodrigues, no UOL) soube da tentativa de transação –da ordem de US$ 90 milhões– por meio de informações internas do UBS. A identidade de Milton foi confirmada por 3 pessoas dentro do banco.

Fonte: JL/PODER 360
TODAS AS NOTÍCIAS DO PORTAL
16/08/18, 13:00 | ELEIÇÕES 2018 - Entenda os prazos do julgamento da candidatura de Lula
16/08/18, 12:57 | PROCESSO POLÍTICO - Propaganda eleitoral nas ruas e na internet começa nesta 5ª; conheça as regras
16/08/18, 12:44 | JULGAMENTO SIMBÓLICO - Ministros do STF são 'condenados' na PUC por 'matar' presunção da inocência
16/08/18, 12:37 | AÇÃO SOCIAL - Projeto Sou Capaz em Teresina qualifica jovens para o mercado de trabalho
16/08/18, 12:32 | EDUCAÇÃO - Prefeitura de Teresina lança nova consulta pública para concluir reformulação do currículo da educação
16/08/18, 08:36 | COPA DO BRASIL - Santos vence clássico no Mineirão e perde todas as penalidades
16/08/18, 08:23 | COPA DO BRASIL - Jandrei vê falha em gol e diz que derrota para o Corinthians foi injusta
16/08/18, 08:05 | COPA DO BRASIL - Flamengo vence Grêmio com gol no início e vai às semifinais da Copa do Brasil
15/08/18, 21:41 | ELEIÇÕES 2018 - Patrimônio dos 13 presidenciáveis chega a R$ 834 milhões
15/08/18, 21:15 | INVESTIGAÇÃO - Alckmin depõe em inquérito que investiga suspeita de caixa 2
15/08/18, 21:02 | APOIO - Com milhares de pessoas, candidatura de Lula é registrada no TSE
15/08/18, 20:55 | POLÍTICA - Wellington Dias recebe Haddad em primeira visita ao Nordeste
15/08/18, 16:50 | ECONOMIA - Número de pontos comerciais volta a crescer no 1º semestre, diz CNC
15/08/18, 16:38 | INTERNACIONAL - Novo presidente do Paraguai promete combater a impunidade
15/08/18, 16:28 | ECONOMIA - Supermercados desperdiçam R$ 3,9 bi em alimentos por ano
15/08/18, 15:33 | ESTATÍSTICA - Com a economia em crise, Brasil tem 12,5 milhões de jovens com o 'nome sujo'
15/08/18, 15:02 | MUNDO - Ataque em escola de Cabul deixa pelo menos 48 mortos
15/08/18, 14:54 | POLÍTICA - Cabo Daciolo ultrapassa Meirelles, Boulos e João Amoêdo
15/08/18, 14:39 | INTERNACIONAL - Papa Francisco lamenta tragédia em Gênova, na Itália
15/08/18, 14:32 | DENATRAN - CNH poderá ser renovada sem que o motorista precise ir ao Detran
15/08/18, 14:26 | POLÍTICA - Patrimônio do senador Ciro Nogueira cresce mais de 1.000% em oito anos
15/08/18, 14:14 | CRIME - Ministério Público do Rio denuncia 'Dr. Bumbum' por homicídio
15/08/18, 11:55 | OPINIÃO PÚBLICA - Paraná Pesquisas aponta novamente Lula como líder nas intenções de voto
15/08/18, 11:12 | ELEIÇÕES 2018 - Governador do Piauí reforça apoio a Haddad, caso Lula seja impedido
15/08/18, 11:08 | POLÍTICA - Lula diz que não pretende morrer, nem renunciar: 'Vou brigar'
15/08/18, 10:51 | TRAGÉIDA NA ITÁLIA - Sobe para 39 o número de mortos na queda de ponte em Gênova
15/08/18, 10:46 | SAÚDE PÚBLICA - Erros em hospitais matam 148 pessoas por dia no Brasil, mostra estudo
14/08/18, 22:34 | INVESTIGAÇÃO - 2ª Turma do STF retira de Moro mais trechos de delações que citam Lula
14/08/18, 22:13 | POLÍTICA - Haddad diz que Rosa Weber deve julgar candidatura de Lula ‘sem pressões’
14/08/18, 21:56 | JUDICIÁRIO - Rosa Weber toma posse e mulheres chefiam maioria das Cortes Superiores
« Anterior 1 - 30 | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 - 150 | 151 - 180 | 181 - 210 | 211 - 240 | 241 - 270 | 271 - 300 Próximo »
JORNAL LUZILANDIA - O Futuro Começa Aqui
Copyright 2003 - Todos os direitos reservados
SITE FILIADO À LITIS CONSULT - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
CNPJ nº 35.147.883/0001-41 / CCN Comunicação.com Nordeste
Jornalista Renato Araribóia de Britto Bacellar - Homenagem Especial
Luzilândia - Teresina - Piaui - Brasil
CEP:64049-600 - Rua Lemos Cunha, 1544 - Ininga- Teresina-PI
Telefones: (86) 8804.2526 - 8100.6100
jornalluzilandia@hotmail.com | jornalluzilandia@gmail.com
création de site